Pro Jahr werden 120 Milliarden Euro pro Jahr an Geldern aus illegalen Tätigkeiten in Deutschland gewaschen; sprich: in den legalen Finanz- und Wirtschaftskreislauf eingeführt. Diese Episode von Wheels & Crime zeigt, wie schnell Kfz-Händler aufgrund mangelnder Geldwäscheprävention ungewollt in den Fokus der Ermittler geraten. Was passiert, wenn Compliance-Regeln missachtet werden?

Zu Gast:

• Dr. Andreas Raschke, Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt/M.

• Andreas Glotz, Geschäftsführer der Deutschen Gesellschaft für Geldwäscheprävention

In dieser Episode:

• Wie Verstöße gegen Geldwäscheprävention entstehen

• Warum Kfz-Händler besonders gefährdet sind

• Welche Dokumentationspflichten oft übersehen werden

• Wie aus Nachlässigkeit Geldwäsche-Verdacht wird

• Präventionsmaßnahmen für Kfz-Betriebe

Wichtiger Hinweis: Diese Episode dient der Aufklärung und Prävention. Bei konkreten Verdachtsfällen wenden Sie sich an die zuständigen Behörden oder Rechtsexperten.

Wheels & Crime – Der True-Crime-Podcast mit Rechtsfällen aus der Kfz-Branche. Eine Produktion der Medienmarke »kfz-betrieb«